Риски инвестора в 2026: как избежать сделок с криминальным следом
Инвестиции в коммерческую и жилую недвижимость Москвы в 2026 году требуют повышенной бдительности. Одной из самых опасных ловушек становится покупка объектов, которые ранее использовались в незаконном обороте запрещенных веществ или были приобретены на средства, полученные преступным путем. Если объект недвижимости связан с уголовными делами, существует риск наложения ареста или изъятия имущества в доход государства.
Критические точки проверки объекта
Проверка собственника
Анализ судебных дел по ст. 228 и 228.1 УК РФ в отношении продавца и его близких родственников.
История оплаты
Выявление подозрительных транзакций и разрывов в цепочке владения объектом за последние 5 лет.
Реестр арестов
Сверка с актуальными базами ФССП и данными следственных органов по Москве и области.
Для защиты капитала инвестор должен требовать расширенный Due Diligence. Обычной выписки из ЕГРН недостаточно, так как обременения могут появиться в период между сделкой и регистрацией.
- Запрос справок об отсутствии уголовного преследования продавца.
- Проверка объекта по базам МВД на предмет проведения обысков и изъятий.
- Использование эскроу-счетов для минимизации рисков перевода «грязных» денег.
Помните: покупка объекта, который станет вещественным доказательством по делу о наркопреступлениях, может привести к блокировке ваших активов на годы следствия.